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El 14 de abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitio dos nuevas Licencias Generales en virtud del Reglamento de Sanciones a Venezuela (31 CFR Parte 591), que representan una expansion adicional significativa del marco regulatorio estadounidense para el relacionamiento comercial con Venezuela. La Licencia General 56 amplia la autorizacion para negociar contratos comerciales contingentes con el Gobierno de Venezuela en todos los sectores. La Licencia General 57 abre el sistema bancario estatal venezolano a los servicios financieros de EE. UU. por primera vez, autorizando servicios de cuenta, procesamiento de pagos, transferencias bancarias, banca corresponsal y una amplia gama de transacciones financieras con cuatro bancos estatales venezolanos designados y sus subsidiarias.
Conjuntamente, estas licencias abordan dos de las brechas estructuralmente mas significativas que permanecian en el marco anterior: el alcance limitado de las negociaciones previas autorizadas, y la dificultad de canalizar pagos comerciales a traves de la infraestructura financiera venezolana. Ambas licencias fueron firmadas por el Director de la OFAC, Bradley T. Smith, y son efectivas a partir del 14 de abril de 2026.
Licencia General 56 — Negociaciones de Contratos Comerciales
Que Autoriza la GL 56
La GL 56 autoriza todas las transacciones ordinariamente incidentales y necesarias para participar en negociaciones de caracter comercial de contratos contingentes con el Gobierno de Venezuela, siempre que la celebracion y ejecucion de dichos contratos este expresamente condicionada a una autorizacion separada de la OFAC. Los instrumentos cubiertos incluyen contratos ejecutorios, facturas pro forma ejecutorias, acuerdos de principio, ofertas o propuestas en respuesta a concursos publicos, y memorandos de entendimiento vinculantes.
Expansion clave respecto a la GL 49A:La GL 49A se limita a inversiones en petroleo, gas, petroquimica y electricidad. La GL 56 cubre negociaciones comerciales con el Gobierno de Venezuela en todos los sectores, extendiendose potencialmente a infraestructura, telecomunicaciones, agricultura, manufactura y tecnologia. Esta es una autorizacion materialmente mas amplia.
Definicion amplia del Gobierno de Venezuela:La GL 56 sigue el articulo 6(d) de la E.O. 13884, abarcando todas las subdivisiones politicas, agencias, instrumentalidades, personas de propiedad o bajo control del Gobierno de Venezuela, y cualquier persona que haya actuado o pretendido actuar en su nombre.
Que No Autoriza la GL 56
- Transacciones bajo la E.O. 13808 (bonos soberanos venezolanos y deuda de PdVSA, incluyendo su liquidacion
- Transacciones bajo la E.O. 13835 (transferencias de participaciones accionarias del Gobierno en PdVSA u otras entidades mayoritariamente controladas)
- Acuerdos de conciliacion o ejecucion de sentencias, laudos arbitrales u otras ordenes sobre bienes bloqueados
- Terminos no razonables comercialmente, canjes de deuda, pagos en oro o moneda digital venezolana (petro
- Transacciones que involucren a Rusia, Iran, Corea del Norte, Cuba, o entidades de su propiedad, control o en joint venture con dichas personas
- Entidades venezolanas o estadounidenses de propiedad o control de personas de China, o en joint venture con ellas
- Personas o entidades en la lista SDN, o entidades con 50% o mas de propiedad de personas en dicha lista
Requisito de Redaccion Critico:
La condicion de autorizacion previa de la OFAC para la ejecucion del contrato debe constar expresamente en cada contrato, MOU o acuerdo celebrado bajo la GL 56. Una condicion implicita es legalmente insuficiente. Cualquier instrumento vinculante que no contenga lenguaje explicito condicionando la ejecucion a una autorizacion separada de la OFAC no queda protegido por esta licencia y podria constituir una transaccion no autorizada bajo el VSR.
Licencia General 57 — Servicios Financieros para Bancos Estatales Venezolanos
Que Autoriza la GL 57
La GL 57 autoriza todas las transacciones ordinariamente incidentales y necesarias para la provision de servicios financieros hacia, desde o en beneficio de las siguientes instituciones y sus subsidiarias (incluidas entidades con 50% o mas de propiedad):
- Banco Central de Venezuela
- Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal
- Banco Digital de los Trabajadores Banco Universal C.A.
- Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal
La licencia tambien cubre a personas naturales del Gobierno de Venezuela bloqueadas exclusivamente bajo la E.O. 13884 por su condicion de empleados gubernamentales, excluyendo personas en la lista SDN. Todas las transacciones con el Gobierno de Venezuela necesarias para los servicios financieros autorizados tambien estan autorizadas conforme al parrafo (b).
Alcance de los “Servicios Financieros” (Nota 1)
La definicion es amplia y cubre todo el espectro bancario y de pagos:
- Mantenimiento, operacion y cierre de cuentas; prestamos; transferencias de fondos
- Transferencias bancarias (wire), transferencias ACH y servicios de corresponsalia en dolares
- Tarjetas de debito, tarjetas prepagadas, tarjetas de credito y transacciones en cajeros automaticos
- Dinero movil, billeteras digitales y servicios de pago en linea
- Cambio de divisas y remesas
- Procesamiento de salarios, pensiones, anualidades y nomina
- Prevencion de fraude, ciberseguridad y servicios de autenticacion
- Valores, inversiones y futuros u opciones sobre materias primass
Esta no es una autorizacion limitada. La GL 57 abre todo el espectro de la infraestructura bancaria y de pagos para las transacciones con las cuatro instituciones designadas y sus subsidiarias, incluyendo en conexion con el mecanismo de pago del Fondo de Deposito del Gobierno Extranjero (FGDF) requerido por las licencias operativas existentes.
Proteccion de Confianza para Instituciones Financieras Estadounidenses (Nota 2)
Las instituciones financieras estadounidenses que procesen transacciones bajo la GL 57 podran confiar en las declaraciones del originador o beneficiario respecto al cumplimiento, siempre que la institucion procesadora no tenga razones para creer que la transaccion no cumple con los requisitos. Esta proteccion estandar de corresponsalia hace la licencia operativamente viable.
Las Obligaciones AML/BSA/FinCEN Permanecen Plenamente Vigentes (Nota 3)
La GL 57 no suspende la Ley de Secreto Bancario, la USA PATRIOT Act ni los requisitos de FinCEN. Las obligaciones de cumplimiento AML, KYC y CTF permanecen plenamente vigentes. Las instituciones financieras no pueden usar la GL 57 como justificacion para reducir sus practicas de debida diligencia o monitoreo.
Implicaciones Practicas
- Para empresas de todos los sectores: La GL 56 crea una via de negociacion con entidades gubernamentales venezolanas en todos los sectores comerciales no cubiertos anteriormente. Empresas de infraestructura, telecomunicaciones, agricultura, manufactura y tecnologia ahora cuentan con una autorizacion de pre-contratacion, sujeta al requisito de contingencia expresa.
- Para empresas con transacciones venezolanas activas: La GL 57 resuelve directamente la brecha de ejecucion de pagos. Los bancos estadounidenses pueden ahora procesar pagos a traves del Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela y el Banco del Tesoro, incluyendo en conexion con el mecanismo FGDF requerido por las licencias operativas existentes. Revise la mecanica de pagos a la luz de la GL 57.
- Para instituciones financieras estadounidenses:La GL 57 es la primera licencia de 2026 dirigida especificamente al sector de servicios financieros. Bancos, procesadores de pagos, operadores de transferencias de dinero y empresas fintech ahora tienen autorizacion expresa para prestar servicios a los cuatro bancos estatales venezolanos designados, con la proteccion de confianza cubriendo la cadena de corresponsalia.
- Para inversores que siguen la deuda venezolana: La GL 56 excluye expresamente las transacciones bajo la E.O. 13808 y la E.O. 13835. Los bonos soberanos venezolanos, la liquidacion de deuda de PdVSA y las transferencias de participaciones del Gobierno en PdVSA siguen siendo regulados por separado. La GL 5V (efectiva el 5 de mayo de 2026) rige especificamente el Bono PdVSA 2020 al 8,5%.
El ritmo de emision de licencias generales de la OFAC en 2026, que ahora alcanza la GL 57, senala que el marco regulatorio seguira evolucionando. Las posiciones de cumplimiento deben revisarse periodicamente frente al stack actual de licencias. Las empresas con transacciones venezolanas deben contar con asesoria legal que monitoree las publicaciones de la OFAC como practica permanente.
Como Puede Ayudar Leech Tishman
La Practica Latinoamerica de Leech Tishman ha asesorado a clientes a lo largo de toda la evolucion de las licencias generales de la OFAC en 2026, en asociacion con asesores legales locales venezolanos. Brindamos:
- Analisis de licencias generales especifico por transaccion y opiniones escritas de cumplimiento
- Estructuracion de negociaciones comerciales bajo la GL 56 y redaccion de clausulas de contingencia
- Analisis de transacciones de servicios financieros bajo la GL 57 para bancos, procesadores de pagos y fintechs
- Estructuracion de contratos para ley aplicable estadounidense, foro en EE. UU. y mecanismo FGDF
- Analisis de contrapartes y titularidad real bajo la regla del 50% y la lista SDN
- Analisis de controles de exportacion BIS/EAR para bienes, tecnologia y software
- Cumplimiento de reportes OFAC y mecanica de pagos FGDF
- Servicios de asesoria de cumplimiento continua para empresas con operaciones recurrentes en Venezuela
- Coordinacion con asesores legales venezolanos locales
Para una consulta confidencial, contactenos:
Esteban J. Elias | Socio | Director de la Practica Latinoamerica | Leech Tishman
eelias@leechtishman.com | T: 754.327.6600 | M: 786.779.4059
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